Bekannteste Beispiele

Charles Ponzi / Ponzi-Modell

Unternehmen: Securities Exchange Company
Gründung: 1920
Sitz: Boston (USA)
Zusammenbruch: 1920/21
Vertriebsart:

Schneeballsystem mit intern. Antwortscheinen

(Arbitrage Europa[Ankauf 1 ct]/USA [Verkauf 6 ct])

Versprochene Rendite: 50 % in 45 Tagen oder Verdoppelung des Anlagebetrages in 90 Tagen
Anzahl Kunden: 40’000 (verpfändeten für Kapitalanlage Hab + Gut)
durchschn. Tageseinnahmen: ca. USD 1 Mio.
Aufbewahrung Geldeinlagen: In Schubladen, Papierkörben und am Boden

Verknappung des Antwort-Schein-Angebots:

Im Umlauf (wegen Transferprobleme) nur 27’000

Bedarf gemäss nachträgl. Berechnungen 160 Mio.

Aufdeckung: Durch die Presse, nach Nichtbezahlung eines Kunden
Finanzkontrolle: Untersuchung / Verunsicherung weiterer Kunden
Anvertraute Kundengelder: ca. USD 15 Mio.
Sichergestellte Barmittel: ca. USD 1,5 Mio.
Verlust: ca. USD 150 Mio. (Hochrechnung Wert heute)

Charles Ponzi

03.03.1882 (Parma) – 18.01.1949 (Rio de Janeiro)

  • Italienischer Immigrant mit „Tellerwäscherkarriere“ in den USA.
  • Geniesst den zweifelhaften Ruhm, grösstes von einer Einzelperson organisiertes Schneeballsystem initiiert zu haben.
  • Er wurde zu 5 bzw. weiteren 9 Jahren Gefängnis verurteilt.
  • Nach seiner Entlassung setzte er seine zweifelhafte Karriere fort (Florida: dubioser Grundstückhandel; Zwangsdeportation; Airline-Manager für Benito Mussolini bei Filiale einer neugegründeten brasilianischen Fluggesellschaft; Englisch- / Italienisch-Übersetzer, Hotelmanager; Arbeitslosenbezüger; Tod in der Armenabteilung des Spitals von Rio de Janeiro).
  • In den USA und in Italien wurde er in geradezu mystischer Weise als Held verehrt.

European Kings Club

Gründung: nicht bekannt
Sitz: CH, D + A
Zusammenbruch: 1994
Vertriebsart: Schneeballsystem
Verlust: CHF 1,6 Milliarden

Für weitere Informationen vgl. BGE 4C.394/2005 vom 29.03.2006

Bernie Cornfeld

Unternehmen: IOS
Gründung: nicht bekannt (Börsengang: 1969)
Sitz: Genf
Zusammenbruch: 1970
Vertriebsart: Fonds auf der Basis Schneeballsystem
Verlust: CHF 2,5 Milliarden

Bernard L. Madoff, exChef der Nasdaq

Unternehmen: Bernard L. Madoff Investment Securities LLC
Gründung: 1960
Sitz: New York (USA)
Zusammenbruch: 2008
Vertriebsart: Schneeballsystem
Verlust: > USD 50 Mrd.

Für weitere Informationen vgl. Securities Investor Protection Corporation